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中国人民银行日前发布2016第3号令✿ღ，对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行修订✿ღ。当中的主要变化之一就是✿ღ，将大额现金交易的人民币报告标准由现行的“20万元”调整为“5万元”✿ღ。
另外✿ღ，《管理办法》的新变化还包括新增自然人客户“人民币20万元以上”的大额跨境转账交易报告标准必发必发✿ღ。
央行相关人士介绍称✿ღ，与现行规章相比✿ღ，此次新规的变化包括将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”✿ღ，调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限✿ღ；新增规章适用范围✿ღ、大额跨境交易人民币报告标准等内容✿ღ。
《管理办法》规定必发✿ღ，对当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）华益金安官网✿ღ、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存华益金安官网✿ღ、现金支取✿ღ、现金结售汇必发✿ღ、现钞兑换✿ღ、现金汇款✿ღ、现金票据解付及其他形式的现金收支✿ღ，金融机构应当报送大额交易报告bifa✿ღ，✿ღ。比如✿ღ，自然人通过银行机构用人民币现钞购买美元现钞✿ღ，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的✿ღ，办理业务的银行机构需将此交易作为大额交易上报华益金安官网✿ღ。
对此✿ღ，央行相关人士表示✿ღ，主要是考虑到加强现金管理是反洗钱工作的重要内容✿ღ。国际上现金领域的反洗钱监管标准大都比较严格✿ღ。其次✿ღ，正常的支付需求通过非现金支付工具可以得到更加快捷✿ღ、安全的满足必发bifa官方网站✿ღ！✿ღ，这为强化现金管理提供了有利的条件✿ღ。此外✿ღ，我国反腐败bifa必发✿ღ，✿ღ、税收✿ღ、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理✿ღ。
《管理办法》规定的大额交易报告标准为✿ღ：一是自然人和非自然人的大额现金交易华益金安官网✿ღ，境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上✿ღ、外币等值1万美元以上✿ღ。二是非自然人银行账户的大额转账交易✿ღ，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上✿ღ、外币等值20万美元以上✿ღ。三是自然人银行账户的大额转账交易✿ღ，境内的报告标准为人民币50万元以上✿ღ、外币等值10万美元以上✿ღ，跨境的报告标准为人民币20万元以上✿ღ、外币等值1万美元以上✿ღ。
相关人士进一步解释✿ღ，比如✿ღ，自然人通过银行机构利用现金或转账方式向境外汇款1万美元运输服务✿ღ。✿ღ，则办理业务的银行机构需将此交易作为大额交易上报✿ღ。
其中✿ღ，对自然人客户“人民币20万元以上”的大额跨境转账交易报告标准是《管理办法》的新增标准华益金安官网✿ღ。
央行相关人士表示必发✿ღ，一方面必发✿ღ，随着沪港通必发物流行业✿ღ、深港通等业务逐步推进境内居民个人跨境业务逐步放开必发bifa✿ღ，✿ღ，居民个人跨境人民币业务会更加频繁✿ღ，设计专门的人民币报告标准必发必发✿ღ，✿ღ，便于监管部门及时掌握人民币跨境交易数据✿ღ。另一方面✿ღ，现有制度规定✿ღ，香港居民个人跨境同名账号之间及台湾居民个人跨境人民币汇款每日限额5万元✿ღ，居民个人贸易项下跨境人民币业务无限额管理✿ღ。
《关于优化人民币跨境收付信息管理系统信息报送流程的通知》（银办发〔2013〕188号）规定✿ღ，对于单笔20万元（含）以下的个人人民币跨境收支业务✿ღ，银行可合并报送必发✿ღ，但需保留逐笔明细信息✿ღ。综合考虑✿ღ，《管理办法》对自然人客户大额跨境转账交易报告标准确定为“人民币20万元以上”✿ღ，可以更好地防范人民币跨境交易相关风险✿ღ。
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